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涉案5億余元,朝陽成功打掉一犯罪團伙!40人被抓

頭像 建平在線 01-05 · 發表于建平 5147閱讀


2022年,遼寧省北票市公安局發起“兩卡”集群戰役,打處了一個為犯罪分子提供支付結算的“跑分”團伙。

2022年年初,北票市公安局反詐大隊通過摸排發現,轄區居民張某名下銀行卡流水存在異常,與其進行交易的兩家企業均無實體門店經營。經查,張某名下存在大量營業執照,但均未實際經營,每個營業執照下對應有10個企業支付寶收款賬號,且在國家反詐大數據平臺上均顯示凍結賬戶狀態。經進一步調查,民警發現了大量利用本地營業執照所注冊的企業支付寶賬號,通過查詢企業法定代表人信息,發現多名涉案人員。至此,一個長期盤踞本地的“跑分”團伙浮出水面。


為進一步查明犯罪事實,爭取全鏈條打擊,北票市公安局反詐大隊迅速成立專案組,經深度研判,發現一伙以境外人員為骨干,組織架構完善、層級較多,“碼商”分散在全國各地的“跑分”團伙,利用個人支付賬號為境外賭博網站進行支付結算。2022年5月至12月,北票市公安局開展集中收網行動,趕赴省內外多地,抓獲犯罪嫌疑人40名。

經查,2019年以來,犯罪嫌疑人周某為謀取非法利益,遠赴境外與境外賭博團伙勾結,并伙同張某、黃某等人招攬人手,利用支付寶、微信、銀行卡等具有支付結算功能的賬戶轉移違法犯罪資金。


截至目前,專案組共抓獲犯罪嫌疑人40名,涉案資金流水5億余元,凍結涉案企業支付寶賬號7000余個、個人支付寶賬號2000余個、個人銀行卡500余張,查獲犯罪嫌疑人為“跑分”辦理的未實際經營的企業營業執照1000余個。目前,警方正對涉案犯罪嫌疑人進行進一步處置。來源:朝陽微警事

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