涉案5億余元，朝陽成功打掉一犯罪團伙！40人被抓

2022年，遼寧省北票市公安局發起“兩卡”集群戰役，打處了一個為犯罪分子提供支付結算的“跑分”團伙。

2022年年初，北票市公安局反詐大隊通過摸排發現，轄區居民張某名下銀行卡流水存在異常，與其進行交易的兩家企業均無實體門店經營。經查，張某名下存在大量營業執照，但均未實際經營，每個營業執照下對應有10個企業支付寶收款賬號，且在國家反詐大數據平臺上均顯示凍結賬戶狀態。經進一步調查，民警發現了大量利用本地營業執照所注冊的企業支付寶賬號，通過查詢企業法定代表人信息，發現多名涉案人員。至此，一個長期盤踞本地的“跑分”團伙浮出水面。

為進一步查明犯罪事實，爭取全鏈條打擊，北票市公安局反詐大隊迅速成立專案組，經深度研判，發現一伙以境外人員為骨干，組織架構完善、層級較多，“碼商”分散在全國各地的“跑分”團伙，利用個人支付賬號為境外賭博網站進行支付結算。2022年5月至12月，北票市公安局開展集中收網行動，趕赴省內外多地，抓獲犯罪嫌疑人40名。

經查，2019年以來，犯罪嫌疑人周某為謀取非法利益，遠赴境外與境外賭博團伙勾結，并伙同張某、黃某等人招攬人手，利用支付寶、微信、銀行卡等具有支付結算功能的賬戶轉移違法犯罪資金。

截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人40名，涉案資金流水5億余元，凍結涉案企業支付寶賬號7000余個、個人支付寶賬號2000余個、個人銀行卡500余張，查獲犯罪嫌疑人為“跑分”辦理的未實際經營的企業營業執照1000余個。目前，警方正對涉案犯罪嫌疑人進行進一步處置。來源：朝陽微警事